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2015.07.07 19:46
런던이 마약 거래 위한 자금 세탁 센터
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런던이 마약 거래 위한 자금 세탁 센터 국제적인 명성을 얻고 있는 범죄 전문가, Roberto Saviano가 런던이 세계적인 마약 거래를 위한 돈 세탁 센터라는 의견을 밝혔다. 영국 일간 인디펜던트지의 보도에 따르면, 영국 은행들과 금융 기관들은 소위 ‘KYC (Know-your-customer)’라고 불리는 자금 세탁 방지 규정을 무시해온 것으로 밝혀졌다.
Saviano는 영국 은행들과 금융 기관들이 길거리에 시체가 널린 상황이 아니고, 마약 거래를 눈으로 직접 확인할 수 없다는 이유로 이 문제를 무시해왔다고 비난했다. 그는 매년 미화 수백억 달러에 이르는 범죄 자금이 영국 은행을 통해 세탁되고 있다고 확신했다.
유엔 마약 및 범죄 사무소의 안토니오 마리아 코스타는 수많은 마약 거래 조직이 유럽과 미국계 은행을 통해 자금을 세탁하고 있지만, 아무도 이를 눈치채지 못하고 있다고 말했다. 그는 은행들이 현금 부족과 유동성 문제 등의 이유로, 범죄에 이용된 더러운 자금을 오히려 환영하고 있다고 비난했다.
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